大陸中國人民銀行反洗錢中心報告指出,一九九○年代中期以來,中共黨政幹部、公安及司法幹部、國有企業高層及中資機構駐外幹部等逃逸國外或失聯人數超過萬人,合計攜走款項高達人民幣八千億元,約合台幣三兆五千餘萬元。

反腐敗是中共近年來內政的重要課題,存在各階層官員間的腐敗,已嚴重影響社會的穩定與共產黨的統治。香港明報報導,人行反洗錢監測中心十三日在一場「全國優秀金融論文評比會」,披露題為「腐敗分子向境外轉移資產的途徑及監測方法」報告。報告稱,「腐敗分子利用現金走私、經常項目造假、對外投資及信用卡等途徑,向境外轉移資產,影響中國金融穩定。」

該報告二○○八年六月就已完成,援引中國社科院資料顯示,從一九九○年代中期來,捲款逃逸國外的中共黨政高層、公安及司法幹部、國有企業高層及中資機構駐外幹部等高達一萬六千至一萬八千人。

報告並公布「腐敗分子」轉移資金的「重點地區」名單,涉案金額較少、身分級別較低者,大多只就近逃到中國周邊國家,如泰國、緬甸、馬來西亞;涉案金額及位階較高的腐敗分子,大多逃往西方已開發國家,如美國、加拿大、澳洲及荷蘭等國。報告還列出腐敗分子向境外轉移資產的八種途徑,包括:現金走私等。報告並援引多個經典案例,說明各項手法。

例如,在香港上市的「創維數碼」前董事會主席黃宏生,以支付員工佣金為名,分次將四千多萬港幣(約合台幣一億五千萬元)轉到自己和親屬控制的戶口,二○○六年因串謀盜竊及詐騙在港被判監六年。另一個有名的例子是,中國銀行前廣東省開平支行行長余振東在二○○一年前,利用八年時間在香港開設公司轉移資金,結果挪用了十億元人民幣公款。

報告指出,深圳和珠海兩海關是現金走私的主要管道,腐敗分子透過地下錢莊等代理機構,聘請專業人員以「螞蟻搬家」方式,直接走私現金出境;另有相當多外逃者利用香港航空中心地位,以及港人前往前英聯邦國家可獲「落地簽證」的便利,再逃到其他國家。

報告還稱,由於香港監管機制較嚴格,不易被利用,腐敗分子常選在開曼群島等「避稅天堂」設立空殼公司,轉移大陸資產,再以破產低價收購等方式,銷毀洗錢證據。

Chat about this story w/ Talkita

本文由自动聚合程序取自网络,内容和观点不代表数字时代立场

定期获得翻墙信息?请电邮订阅数字时代