英国《金融时报》了解到，在杰洛米•科维尔(Jérôme Kerviel)欺诈案之后，法国兴业银行(Société Générale)一手安排了利比亚主权财富基金以10亿美元押注本行股票的赌局。
英国《金融时报》看到的文件显示，截至去年年中，此项交易——利比亚投资局(Libyan Investment Authority)5年中最大的一笔投资——的价值已缩水了71%。
2008年3月初，即科维尔500亿欧元的流氓交易给法国兴业银行造成50亿欧元损失仅仅1个月之后，利比亚投资局便达成了上述交易。当时，法国兴业银行正千方百计地安慰投资者，并填补资产负债表上的窟窿。
全球领先的金融集团与穆阿迈尔•卡扎菲(Muammer Gaddafi)上校统治下的利比亚进行了一些大额交易，但这些交易很少令这个北非国家规模高达650亿美元的主权财富基金受益，却为银行们带来了丰厚的佣金——法国兴业银行此笔交易只是其中的一个例子。
高盛(Goldman Sachs)也与利比亚投资局进行了数笔大额交易。这家美国投行构建的12亿美元的股权和外汇衍生品投资组合，截至2010年6月底价值缩水了98.5%。
法国兴业银行的交易包括10亿美元的票据，应于2018年偿还给利比亚投资局，并且以几乎完全反映一笔对该行股票等值投资的市场表现的方式进行调整。
法国兴业银行的银行家们当时告诉利比亚投资局，对于美元投资者而言，股票投资容易受到汇率波动的影响，而投资于衍生品则可以对冲这种风险。
法国兴业银行拒绝置评，但表示：“法国兴业银行与多家主权财富基金打交道，在投资方面遵守一切适用的法律法规。但法国兴业银行不便就具体的客户和交易置评。”
兴业银行的文件明确指出，科维尔欺诈案和该行股价下跌，为利比亚投资局创造了一个买入的良机。
当债务繁荣登峰造极之时，兴业银行股价曾上探每股158.42欧元的高点，但科维尔欺诈案曝光当日，跌至75.81欧元。
提供给利比亚投资局的销售说明文件称，兴业银行有可能被收购，因此该行的股价已明显低估。一份“投资背景”的摘要称，“和以往任何时候相比，在新闻和分析师预测中都出现了更多的并购传闻。”这些文件上有利比亚投资局执行董事穆罕默德•拉雅斯(Mohammed Layas)及其副手穆斯塔法•查提(Mustafa Zarti)的签字。
上周，社会运动组织Global Witness公布了一份对利比亚投资局投资组合的概述。在文件中，利比亚投资局对兴业银行股票的押注以“兴业银行欧洲中期(Soc Gen Europe Meduim)”的名目出现。这是西方银行卖给利比亚投资局的多个“结构性产品”中表现最差的一个。
译者/邢嵬
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