渣打银行

渣打银行否认美国方面指称的与伊朗的交易数额

英国渣打银行在被纽约金管局指控帮助伊朗洗钱后,同意支付3亿4千万美元巨额罚款,与纽约金融管理当局达成和解。

原定于周三(8月15日)的法庭聆讯已经被暂停。

渣打银行还同意在其纽约分行内安排监督员,监察今后的交易往来。

美国方面说,渣打银行辖下的一个部门在2001年至2010年期间,为伊朗客户隐藏了大约6万宗交易,收取数以亿计美元的费用。

根据纽约州金融服务局的统计,渣打银行为伊朗洗钱的总额高达2500亿美元。

渣打银行承认,某些交易的确违反了美国对伊朗的制裁令,但所涉及的交易次数与金额并没有美国所指称的那么多。

上个星期纽约金融监管机构说,渣打银行为了帮助伊朗逃避美国反洗钱的法律在几年之间一直做假账。这使得美国的执法人员无法获得重要信息,同时也使得美国金融系统处于脆弱地位,容易受到包括恐怖主义的犯罪活动的攻击。

在美国政府指责渣打银行帮助伊朗洗钱之后,渣打银行的股价大跌,下跌幅度为过去数十年来最大。

渣打银行否认纽约州当局的指控,认为纽约州没有“全面而确切地给出所有事实”。

渣打银行称已经对银行的伊朗业务,特别是2001年至2007年间的伊朗业务,进行了调查,并一直在将调查结果通报给美国相关部门。

美国方面则表示将就渣打银行的问题召开正式听证会,并威胁取消渣打银行在美国的营运执照。

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