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墙外楼 | 草榴社区:“神医”是怎样练成的?

作为一名混迹于帝都的电视民工,曾经参与过相关二类广告节目的录制制作。其实这仅仅是冰山一角,除了“养生”这个大主题,其他常见的还有“保健品”、“招商加盟”、“艺术品投资收藏”等骗子项目。这些现象能够存在,主要是由以下三个机构组成了一个完善的产业链:

【麻辣总局】还有谁被骗了吗?

@傅蔚冈(上海金融与法律研究院研究员):还有谁被骗了12万? ​​​​ @任星辉律师:这个该立案了。题外话:不立案公职人员会成为受害者,立案吧,可能得查出一些公职人员被害人。 @傅蔚冈:我哪有这时间和精力跑去报案,还不如发出来给大家乐一乐。  ...

宋石男:罗尔是个不幸的犯错者

罗尔是个不幸的犯错者。 不幸,因为他的女儿确实罹患重病。犯错,因为他的不当募捐行径。 就事论事,罗尔募捐事件的核心问题,未必在营销式传播(这可能引起很多人的不悦,我对此倒无洁癖),而在两点:...

财新周刊 | 集资骗局大爆发

在起家之地很有势力,利用互联网金融突破地域限制,资金回报率超高,强硬回应市场质疑,资金去向成谜。 财新记者 吴红毓然 韩祎...

墙外楼 | 全民行骗的时代已经到来!看好你的钱

中年返贫重要死亡样本是理财:土豪死于信托、中产死于非标理财、屌丝死于P2P。泛亚430亿、卓达100多亿、河北融投100多亿,各类骗局和违约金额触目惊心。尽量远离一切非公开市场发行或年化收益8%以上的产品。家中老人如果要去银行,务必陪同前往,否则分分钟就可能被骗进坑了。 我国已经进入“负利率时代”,目前一年期存款的基准利率是1.75%,也就是说,你把钱放银行是跑不赢通胀的,只会“越存越少”。人人都在惶恐通货膨胀,但也没处可安全的投钱。于是我们并没感觉到李总理所说的全民创业,而是发现这两年金融骗子横行是越来越严重了。 2015年一年,近1000家P2P平台跑路。1-6月上线900家419家跑路!7月上线217家109家跑路!8月上线228家81家跑路!9月上线189家55家跑路!10月上线150家47家跑路!11月已有61家跑路爆雷,1天曝光10家问题平台!一周近50亿无法兑付,超10万人血本无归!看看11月的那些跑路P2P:节操简直掉了一地! 11月1日众银财富老板失联,涉及1000人,1亿被卷走!11月6日曾登陆央视的银谷财富一分公司被贴上封条,停业整改!11月11日信利财富倒闭,200多人哭诉!11月17日蔬泽创投卷款跑路,1.26亿不翼而飞!11月20日宁波融信财富董事长卷走6000万跑路,致公司资金链断裂!11月23日广州宏量财富人去楼空,880人,2400万从此陌路!11月23日山东鑫利源公然发布跑路公告,当地银监局与金融办竟称不负责监管! (最新消息:平台再发公告,称没有跑路,之前是员工个人行为)11月23日中国基金协会公布12家私募基金公司失联,大量投资者陷兑付危机!11月26日华中最大民营理财机构财富基石陷入兑付危机,43亿资产被查封,7万人面临血本无归!不止P2P,在国内的金融市场各个环节上,节操都完全崩坏了。 泛亚贵金属事件昔日光环:号称世界最大的稀有金属交易所,地方政府、地方官员曾为其站台。悲惨结局:资金链断裂,20多个省份的22万投资者的430亿元资金难以讨回。美梦成空:2015年9月21日下午13点30分,超过1000位来自全国各地的泛亚投资人聚集在证监会门口维权。 金赛银事件狐假虎威:上市公司坐台、打着政府项目名义进行推销,以平安保险担保为幌子,鼓吹挂牌(上海股权托管交易中心挂牌,门槛极低,主要是服务小微型企业,营业执照齐全,花10万左右即可挂牌),租高档豪华会所装点门面。偷梁换柱:借助平安人寿业务员,私下违规推销金赛银产品。骗局破败:2015年9月,被戏称为金融圈“岳不群”、 诈骗犯的金赛银董事长王维奇失联,金赛银倒闭。 宁波众银财富事件骗你不懂:挂牌上海股权托管交易中心(同上),批量成立社区金融服务中心(在一个城市多个小区快速铺点,给人一种很有实力的样子),描绘宏伟愿景(与众多银行、企业合作,力争三年内打造区域第一、全国一流的投资平台)美梦成空:2015年11月1日,宁波本地论坛曝出,宁波众银财富老板失联,1000多名投资者被卷走1亿多元资金。 MMM金融互助拉人头模式:诱人高息(月息30%),通过发展下线来维持,许诺高回报和高抽成,没有经政府核准的公司组织。过街老鼠:创始人因诈骗罪坐牢4.5年,出狱后继续行骗,其团队被多个国家指控为诈骗团伙,骗完俄罗斯、印度后,骗至中国,央行、银监会、工信部等多部门联合发文预警,称其模式违背价值规律。助纣为虐:被骗者同时也是行骗者,都认为自己够聪明,相信自己接的不是最后一棒,捞一把就走人是多数“助纣为虐”者的心态。 民间借贷大案四川汇通担保事件:汇通担保注册资本9亿元,为四川省乃至西南地区注册资本最大的股份合作制信用担保专业公司之一。伪造大量借款项目,注册上百家空壳公司,通过数十家投资理财公司从民间筹资。最后资金链断裂,高管潜逃出境,涉案金额在100亿左右。河北融投事件:曾经国内第二大、河北省最大的担保公司,河北融投违约事件涉及面极广,众多银行、信托、民间借贷、资产管理机构牵涉其中,涉及资金可能达数百亿。 原始股上海股权托管交易中心,很多骗子将其作为诈骗的工具,目前市场上很多公司打着挂牌、上市的幌子进行诈骗,而这个上市多数是上Q板(上海股权托管交易中心),关于这个Q板,前文已有介绍。据不完全统计,上海、广东、浙江、河南、山东等众多省份都有以“上市”、“售原始股”为幌子的诈骗公司倒闭或跑路。 银行高息存款和理财就目前银行的利率水平来看,银行一年期定期存款超2.5%,一年期以内(不建议投资者投1年期以上的产品)理财产品收益超5%,投资者就要提高警惕了,仔细审查合同条款(存单、理财协议书)、加盖的公章、经办人员的私章。在这里透露一个小秘密,如果银行人员销售的产品有猫腻,你让他在合同上加盖个人私章,多数情况下他会拒绝的。反之,如果是银行正规产品,加盖私章与否,与他无碍,他会加盖的。 这样的案例很多,远的暂且不提,就拿最近媒体曝光的“工商银行甘肃省临夏东乡(县)支行”高额贴息存款案,涉案资金高达3.12亿,涉案资金已被冻结,当事人需证明存款资金来源合法,方可解冻。 身边的人掉进各种金融坑的事情,这两年开始此起彼伏:同学入股地产金融公司,被坑(南方城市地产项目资金断裂);前公司同事放款内蒙金融公司,被坑(也是实业项目资金断裂);亲友购买的狗血理财产品被坑,血本无归;还有很多其他朋友,在微信上一聊,也有各种金融项目被坑的经历,一串大哭的表情打过来。。。 (这些所有金融大骗,核心就是,你要他利息,他要你本金) 很多人认为,既然上述这些金融平台都存在安全隐患。那唯一靠谱且可以玩的也就证监会监管的上交所和深交所罗。而那些国内的P2P骗子把钱卷到手,只要他有点追求,还想快点增值,可能也只有再去炒股!但万万没想到,中国股市才是最巨大的庞氏骗局!

正义网 | 男子误入传销窝点 反诈骗83名传销者34万余元

11月4日电 被老乡骗进传销组织的刘某在与传销人员的接触中,发现大部分传销人员都急需资金,遂以可帮忙办理大额透支信用卡为名,骗取83名传销人员所交的手续费共计34万余元。近日,广西壮族自治区桂林市临桂区人民法院以诈骗罪判处刘某有期徒刑七年六个月。 2014年1月,刘某受其老乡孙某的邀请来到桂林市临桂区。在与刘某见面后的第二天,孙某便带着刘某到一小区内上课,并不断向其灌输购买3800元产品加入“连锁销售”即可获得高额回报的理念,刘某这才意识到进入了传销窝点。想要离开,无奈其所带钱财和身份证均被孙某保管,无法购买回家的车票,刘某只好跟随传销人员一起上课。 经过一个多月的接触,刘某发现该传销组织是以管理人员的多少和申购产品的多少来获得晋升和回报的,且有不少传销人员苦于没有资金,无法购买更多的产品使自己更快的晋级。刘某认为这是一个巨大的“商机”,不仅可以使自己逃离传销组织,还能赚上一笔,遂编造自己的一位亲戚是某银行的主任,可以帮忙办理可透支20万元和40万元信用卡的谎言,取得了不少传销人员的信任,并成功骗取83名传销人员交给其帮忙办理可透支信用卡的手续费共计346300元,后刘某以回家乡办卡为由携款逃离。 临桂区法院经开庭审理后认为,刘某以非法占有为目的,采取虚构交手续费便能够办理大额透支信用卡的方式,诈骗他人钱财,数额巨大,其行为已构成诈骗罪,遂做出上述判决。 您可能也喜欢: 在传销窝点现场是一种怎样的体验? 这些传销伎俩还挺恐怖的,记​我在韶关的15天流水账 全程高能的防范电信诈骗科普作品 那些年,我们遇到的诈骗 英国有一个变性人被判入了当地的一个男子监狱里服刑 无觅 未经允许不得转载: 博海拾贝 » 男子误入传销窝点,反诈骗83名传销者34万余元
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