“洗钱”的版本间的差异
来自China Digital Space
（创建页面，内容为“<!-- ####################################################################################### 1.简介 图片引用代码：File:文件名称.jpg|thumb|300px|right…”） |
|||
| （未显示另一用户的1个中间版本） | |||
| 第9行： | 第9行： | ||
######################################################################################## | ######################################################################################## | ||
--> | --> | ||
| + | “洗钱”是指通过一系列复杂的金融交易和商业操作，将非法获得的资金（如犯罪活动所得）转变为看似合法来源的资金的过程。这一过程通常涉及三个基本阶段： | ||
| + | |||
| + | * 置入阶段（Placement）：在这一阶段，非法资金首次进入正规金融系统。这可能通过存入银行、购买货币工具（如支票或债券）或进行小额现金交易来实现。 | ||
| + | |||
| + | * 分层阶段（Layering）：一旦资金进入金融系统，洗钱者通过进行多次复杂的金融交易来掩盖资金的原始来源。这些交易可能包括国际转账、购买和销售资产、虚假发票的使用以及其他形式的财务操纵，目的是使追踪原始资金的来源变得困难。 | ||
| + | |||
| + | * 整合阶段（Integration）：在这一阶段，已经“洗净”（即掩盖了非法来源）的资金再次进入经济，用于投资、购买资产或用于其他看似合法的商业活动。此时，资金看起来是合法的，并且很难追溯到其非法来源。 | ||
| + | |||
| + | 洗钱活动不仅破坏金融市场的正常运行，而且有助于犯罪组织维持和扩展其操作，对社会和经济安全构成严重威胁。因此，全球多数国家都有严格的反洗钱法律和规定，金融机构也被要求实施严格的客户识别程序和交易监控，以防止洗钱活动。 | ||
=== 中国数字时代 === | === 中国数字时代 === | ||
<!-- | <!-- | ||
| 第16行： | 第25行： | ||
######################################################################################## | ######################################################################################## | ||
--> | --> | ||
| + | *[https://chinadigitaltimes.net/chinese/206161.html 贾载明：中国官员“洗钱”的种种途径] | ||
| + | *[https://chinadigitaltimes.net/chinese/599356.html 1号时务局 | 5000亿洗钱风云] | ||
| + | *[https://chinadigitaltimes.net/chinese/600266.html 1号时务局 | 金立生死劫：塞班赌局] | ||
| + | *[https://chinadigitaltimes.net/chinese/434441.html 【网络民议】看敏感词库 已到姐夫] | ||
*[https://chinadigitaltimes.net/chinese/tag/洗钱 CDT 中与本词条相关的文章] | *[https://chinadigitaltimes.net/chinese/tag/洗钱 CDT 中与本词条相关的文章] | ||
*[https://chinadigitaltimes.net/chinese/search_gcse/?q={{PAGENAME}} CDT搜索：更多和【{{PAGENAME}}】相关文章] | *[https://chinadigitaltimes.net/chinese/search_gcse/?q={{PAGENAME}} CDT搜索：更多和【{{PAGENAME}}】相关文章] | ||
| 第41行： | 第54行： | ||
--> | --> | ||
| − | [[分类: | + | [[分类:金融馆]] |
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
2024年4月24日 (三) 06:05的最新版本
“洗钱”是指通过一系列复杂的金融交易和商业操作，将非法获得的资金（如犯罪活动所得）转变为看似合法来源的资金的过程。这一过程通常涉及三个基本阶段：
- 置入阶段（Placement）：在这一阶段，非法资金首次进入正规金融系统。这可能通过存入银行、购买货币工具（如支票或债券）或进行小额现金交易来实现。
- 分层阶段（Layering）：一旦资金进入金融系统，洗钱者通过进行多次复杂的金融交易来掩盖资金的原始来源。这些交易可能包括国际转账、购买和销售资产、虚假发票的使用以及其他形式的财务操纵，目的是使追踪原始资金的来源变得困难。
- 整合阶段（Integration）：在这一阶段，已经“洗净”（即掩盖了非法来源）的资金再次进入经济，用于投资、购买资产或用于其他看似合法的商业活动。此时，资金看起来是合法的，并且很难追溯到其非法来源。
洗钱活动不仅破坏金融市场的正常运行，而且有助于犯罪组织维持和扩展其操作，对社会和经济安全构成严重威胁。因此，全球多数国家都有严格的反洗钱法律和规定，金融机构也被要求实施严格的客户识别程序和交易监控，以防止洗钱活动。
中国数字时代
- 贾载明：中国官员“洗钱”的种种途径
- 1号时务局 | 5000亿洗钱风云
- 1号时务局 | 金立生死劫：塞班赌局
- 【网络民议】看敏感词库 已到姐夫
- CDT 中与本词条相关的文章
- CDT搜索：更多和【洗钱】相关文章
- 谷歌搜索：更多 CDT【洗钱】相关文章
中国数字空间
维基百科：洗钱
簡繁重定向：这是簡體至繁體，或繁體至簡體的重定向。 本重定向用來避免重複创建頁面、減少轉換系統出錯時的紅字問題。使用了本連結的頁面可能需要更新，以直接連結至目標頁面。請勿使用管道連結，這會隱藏正確的敘述。
