不见图 请翻墙

★事情的起源

◇一块硬盘

有一个民间的国际组织叫“国际调查记者同盟”(以下简称“ICIJ”),成立于1997年。该组织的宗旨是:拓展国际报道,加强各国记者的跨国合作。
2012年11月,该组织的总监 Gerard Ryle 收到神秘人士寄来的一块硬盘,硬盘上有250万份秘密文件,总容量约260GB,包含大量的 PDF 文件、Excel 表格,照片(影印件)、等等。于是,好戏开场了……

◇秘密文件的内容

这么多的秘密文件都是啥内容捏?
其内容涉及170多个国家的个人,以及这些人持有的12万家“离岸公司”。文件内容很丰富,包括各种法律文件、往来邮件等等。
虽然涉及多个国家,但其中的大部分内容都跟大中华区(大陆、港台)有关。根据目前已经整理出来的文件看,大陆和香港的人士有2万2千人。这批人里面有大大小小的权贵(大权贵涉及到:习近平家族、胡锦涛家族、温家宝家族、邓小平家族、李鹏家族、王震家族、等等)。由于资料还未全部整理完,不排除今后还会有其它家族曝光。
(对权贵家族感兴趣的同学,可以看俺整理的《太子党关系网络》),里面有上百个权贵家族。

◇秘密文件的来源

这么多数据是哪来的?
数据主要来自如下两个公司(这俩是专门帮人注册“离岸公司”的中介机构)
1. 总部在英属维京群岛的英联邦信托(Commonwealth Trust Limited)
2. 总部在新加坡的保得利信誉通(Portcullis TrustNet)

这两家中介公司当然不会主动公开这些客户资料。比较有可能的是:遭遇骇客入侵导致资料外泄。
顺便说一下,这批数据在时间上的跨度是【30年】,也就是从80年代至今。

◇秘密文件的公布

因为数据太多,ICIJ 联合若干国家的记者一起整理这些数据。经过几个月的奋战,终于在前几天(1月21日)公布于众。对于有兴趣的读者,待会儿俺会介绍如何查询和下载这批数据。
下面,俺就给大伙儿介绍一下相关的知识,让大伙儿瞧一瞧【以习近平为首的权贵集团】是如何利用“离岸公司”转移巨额资产。

★扫盲一下“离岸公司”

在切入正题之前,有必要先聊一下“离岸公司”的相关概念。(金融领域不是俺擅长滴,有说的不对之处,欢迎懂行的同学批评指正)

◇啥是“离岸公司”?

假设某人在 A国 注册一家公司,但是这家公司的实体(公司机构、公司员工)不在 A国,并且也不在 A国 开展业务。那么这家公司就称为“离岸公司”,这家公司的注册地 A国 就称为“离岸司法管辖区”。

◇“离岸公司”的特点

在咱们这个地球上,有一些小国家,既没啥人口也没啥资源(比如:开曼群岛、英属维京群岛、百慕大群岛、等等)。没人又没资源,这些国家咋创收捏?所以他们就想出一个点子:把本国打造成一个理想的“离岸管辖区”,吸引世界各地的人来注册离岸公司,然后就可以收取离岸公司的管理费。
为了成为【理想的】“离岸管辖区”,这些国家出台了若干优惠政策:
1. 免税
对离岸公司免除一切税收。
(这是最有吸引力的一条)
2. 保密
在这些国家注册离岸公司,无需公开公司的内部资料(比如:盈利状况、股东资料、股权结构、等等)。
如果没有离岸公司所有人的许可,离岸管辖区的政府不会公布这些资料。
(这条也很有吸引力)
3. 便利
注册离岸公司很方便,只要委托一些专门的中介机构即可。公司的持有人无需亲自前往“离岸管辖区”。
对股东人数无要求(可以只有一人的股东),也无需定期召开股东大会。

那“离岸公司”有啥用捏?有正经的用途,也有不正经的用途,以下分别说明。

◇离岸公司的“正经”用途

合法避税
比如 A国 的 X公司 直接跟 B国 的 Y公司 进行贸易,可能会面临关税壁垒。于是 X公司 可以先到 C国 开设一家离岸公司Z,X公司 先把货物卖给 Z公司,然后 Z公司 再卖给 Y公司。以此来规避关税壁垒。

VIE模式——解决上市/融资问题
除了合法避税,还可以用“离岸公司”来搞 VIE模式(VIE 是“可变利益实体”的缩写)。
因为天朝的金融市场并不是完全开放的,而且有很多变态的监管/审批。这就导致:
1. 有些公司如果直接到海外上市,会有困难(审批难)
2. 有些公司要吸引外资也有困难——某些行业(比如:新闻网站、在线视频、网游、电子商务等)限制或禁止外资进入。
于是有人想出曲线救国的方法:先成立一家离岸公司,然后让天朝的实体公司跟离岸公司签署一系列协议,把实体公司所有的权益/债务都统统转给离岸公司。那么这家离岸公司就可以拿到美国上市(因为它不是大陆公司,证监会管不着);如果要融资,也很方便,直接让欧美的风投对这家离岸公司投资,成为离岸公司的股东。
如今天朝 IT 行业的三巨头BAT(百度、阿里巴巴、腾讯)都用过 VIE 模式。三大门户网站(新浪、网易、搜狐)也是 VIE 模式。

◇离岸公司的“不正经”用途

说完“正经用途”,再来说说“不正经用途”。
刚才俺说了,离岸公司具有“保密性”的优点。依靠“保密性”,某些不法分子就可以利用“离岸公司”来达到不可告人的企图。比如某些犯罪组织可以利用离岸公司洗钱。对于天朝的权贵家族而言,离岸公司的保密性有助于它们把资产转移到海外。
以前,天朝的权贵家族都是直接把财富存入瑞士银行。因为瑞士这个国家有一个很牛逼的《银行保密法》。有了这个法律,包括:德国的纳粹、利比亚的卡扎菲在内的一大批独裁者,都很喜欢把钱存入瑞士银行。瑞士银行简直成了独裁者的乐园。
但到了最近几年,情况起了变化。面对越来越大的国际压力,瑞士政府制定了《独裁者资产法》,并改革了银行保密制度。对于超过某个上限的存款,银行必须了解存款人的身份以及存款的来源是否合法。如此一来,咱们天朝的权贵们就心虚啦。因为他们心里都明白,党国的统治未必能持久(所以他们才把钱转到海外)。有了《独裁者资产法》之后,一旦中共政权崩溃,那些政府高官存入瑞士银行的钱就可能被冻结,并被中国的新政权追回。
不过捏,大伙儿可别低估了权贵们的智商。既然直接存钱到瑞士银行有可能暴露身份,权贵们就想出另一个办法:先开设一家离岸公司,然后以离岸公司的名义把钱存入瑞士银行。由于离岸管辖区对离岸公司的资料保密,瑞士银行只知道存钱客户的身份是“离岸公司”,无法知道“离岸公司”背后是谁。

◇离岸公司转移的资金有多少?

因为很多权贵不是直接开设离岸公司,而是利用亲信去开。还有的权贵使用了化名。这就给 ICIJ 的整理/统计带来了很多困难。也就是说,肯定有很多权贵搞的离岸公司是没有被发现的。
根据【不完全的】估计,利用这些离岸公司转移的财富,大约在 1万亿美元 到 4万亿美元 之间。这个数字太大了,很多同学完全没概念。俺作一个对比。根据前几天发布的各国 2013年 GDP,咱们天朝在 2013年的 GDP 大约是9万亿美元。再唠叨一下:刚才说的资产转移数据只是【不完全统计】。并且,权贵也不是把 100% 的钱都转移(比如有的权贵会拿钱去买国内房产)。所以,“1万亿美元 到 4万亿美元 之间”这个估算只是冰山一角。

★如何使用这批解密数据

◇查询界面

ICIJ 的官网提供了基于 Web 的查询界面(链接在“这里”)。

使用举例:
如果你想查找温影帝的宝贝儿子开了哪家离岸公司,只需勾选第一个复选框,后两个复选框不用勾选,然后输入 yunsong 作为关键字(这是“云松”的拼音),点搜索按钮。就会查出来符合关键字的人名,点击这个人名,就会显示出此人开设了哪些离岸公司,公司的相关地址。
因为某些权贵狡猾狡猾滴,使用了化名或英文名。所以,有时候直接搜姓名的拼音未必能查到。

◇下载数据

ICIJ 的服务还是很人性化的,连数据都提供下载。提醒一下:下载的数据是 ICIJ 整理好的数据(大约13MB),而不是原始数据(250GB)
下载的是一个压缩包,里面有4个CSV文件,相当于数据库里面的4张表。4张表的洋文说明请看“这里”。
如果你稍微懂点数据库的知识,只需建4张表,结构跟那几个 CSV 一样。然后把 CSV 导入其中。就可以用 SQL 语句进行查询。

★此次“离岸金融数据解密”说明了啥?

在本文的最后,俺顺便抹黑一下咱们党国的新掌门——
这批曝光的数据中,习近平的姐夫邓家贵赫然在列。习包子不是天天叫着说要“打老虎”吗?怎么不去查一查自己的姐夫呢?顺便提醒一下:习近平的两个姐夫(齐桥桥之夫邓家贵、齐安安之夫吴龙)都是亿万富翁。你相信这俩人的钱都是干净的吗?
最近一年来,俺多次在博客提到:习近平实际上就是权贵集团的代言人。作为权贵集团的一员,他既不会搞实质性的政治体制改革,也不会倒退到毛时代。因为这俩条路都不符合权贵集团的利益。【习近平的如意算盘就是:维持现状】。因为维持现状最符合权贵集团的利益——如今的天朝,名义上是马列主义,实质上是【权贵资本主义】。中共掌权的时间每增加一天,他们就可以多捞取海量的经济利益。
所以,如果你真的爱国,就应该想办法推翻权贵集团的统治。每个人出点微薄之力(比如普及翻墙,比如让周围的人知道朝廷的阴暗面),只要有足够多的人加入,改变就会发生。
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某些天真的包子粉丝会问:习近平最近不是也搞反腐吗?不是也抓了不少贪官吗?俺要郑重告诫这些天真的同学:
1. 近期的反腐,落马的贪官多数都是中下级官员(打掉这些人可以给习包子脸上贴金,增加它的人气)
2. 确实有少数官员是高级别的(比如:中石油前董事长/国资委主任蒋洁敏)。不过这些人多是周永康或薄熙来的党羽。打掉这些人,名义上是反腐,实际上是派系斗争。

另一个可以说明习包子是“假反腐”的迹象是:
1月21日,ICIJ 的这个报告一公布,世界各国的主流媒体都纷纷转载。但是咱们天朝的真理部却下令严密封杀。就是在这一天,GFW 开始全面屏蔽 ICIJ 的官网,同时还全面封锁国外的几大知名媒体(比如:英国的《金融时报》、英国的《卫报》、等等)。以前 GFW 通常只屏蔽海外媒体的中文版网页。这次居然连外文版网页都一起屏蔽了。这充分体现了朝廷对此事的恐慌。
对于反腐而言,ICIJ 曝光的这些材料应该是非常好的线索,只需顺藤摸瓜既可牵扯出一长串贪腐分子。如果习包子真的想反腐,应该好好利用这个天赐良机才对嘛!干嘛急着封锁网络捏?

最后说一个“巧合”的事情:1月21日那天发生了全国性的 DNS 故障(跟 ICIJ 的爆料是同一天)。所以俺猜测:这两者有关联性。俺的推测如下:
要对某个网站进行全面封锁(屏蔽每一个页面),最直接的手段就是“域名污染”(啥是“域名污染”请参见俺前天的博文《扫盲 DNS 原理,兼谈“域名劫持”和“域名欺骗/域名污染”》)。因为那天要进行域名污染的网站很多,可能 GFW 内部的技术人员出现误操作,结果反而对国内造成大范围的 DNS污染。

俺博客上,和本文相关的帖子(需翻墙)
每周转载:关于朝廷近期舆论和习近平的嘴脸
俺整理的《太子党关系网络》
谈革命(系列)
聊聊天朝的政治体制
若政治制度不公平,则经济改革无意义——谈谈天朝这个大赌场
天朝民众的心理分析:圣君情结

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