7月9日，中国官媒中央电视台发表了一篇详实的报道，曝光中国银行利用“优汇通”业务公然洗黑钱。该报道立即引来中外舆论热议。
央视在长达将近20分钟的视频报道中称，中国银行的“优汇通”是一项见不得光的银行业务。中行在全国各地的分行不问资金来源，通过移民中介，为投资移民或海外置产的客户一次性进行大额国际转账。央视记者曝光，有的银行职员甚至说：“我们不管您的钱从哪来，怎么来的，都可以帮您弄出去。”
面对指责，中国银行立即发表声明澄清道：其每笔业务均报送监管业务系统，较好防范了业务风险。央视报道中提及的“地下钱庄”和“洗黑钱”情况与事实不符，理解上有偏差。
在西方媒体看来，作为官媒的央视大举曝光大型国有银行的违规操作，实属罕见。有分析家认为，中国政府打击腐败，阻止非法收入流到海外的表现。
近年来，越来越多的中国富人通过投资移民或海外置产的方式，将财富转移到国外。7月8日，全美房产中介协会表示，从去年3月到今天3月，中国人在美国购买的房产总额高达220亿美元。
有关中资银行涉嫌国际洗钱的话题并不是新闻。2012年初，中国银行纽约分行因违规操作被美国金融监管局罚款。指控中包括洗钱和资助恐怖主义活动。据称，中行被控从2003年起为巴勒斯坦恐怖组织哈马斯电汇了数百万美元的资金。同一年，美国监控当局曾怀疑中资银行为伊朗洗钱。美国全球金融诚信组织曾估计，2010年，全球非法洗钱资金达8588亿美元，其中近一半是通过中国的银行洗白的，比洗钱天堂马来西亚和墨西哥还高出8倍还多。
面对巨大的“黑钱潮”，中国政府逐渐意识到其巨大的危害性。央视采访的专家表示，即使大部分的海外投资移民款不属于脏钱，但是由于没有在国家外管局的监控下就偷偷逃到国外，如果形成一定规模，势必对国内经济产生影响。
基于此，中国监管部门频频出招。2013年4月，银监部门开始对客户进行风险评级。近几个月来，北京当局表示会严打“黑钱潮”，央视的高调曝光或许正是要当舆论“急先锋”。
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