BBC | “茉莉花革命恐导致国际洗钱增加”
有来自世界各地将近50个国家与地区的代表参加这个一年一度的研讨会。 在英国剑桥大学举行的国际经济犯罪防治研讨会上，专家指出北非的茉莉花革命可能令洗钱更加活跃。 在这个年度国际研讨会上，参与的学者表示，茉莉花革命对部分执政的“独裁者”造成了一定的压力，将资产转移到世界各地。 而为了避免资产被国际间冻结，因此这些“独裁者”极有可能通过洗钱等不法手段来达到目的。 与会的学者向参加这次研讨会的执法人员呼吁，要及早因应和注意，以免学者们所称的“独裁者”结合贩毒、人口走私等不法集团共同洗钱。 本次研讨会的组织者之一，伦敦城市大学卡斯商学院的中岛博士向BBC中文网表示，“独裁者”的洗钱手法将会日趋复杂，国际执法部门将会很难追查和认定。 而且执法机关在认定时也需要金融机构的协助，但是“独裁者”可以动用其国家的中央银行来协助洗钱、掩盖痕迹、增加追查的困难度。 主办单位向BBC中文网表示，这也就是举办此类研讨会的价值所在，因为通过研讨会，不同国家和地区的金融机构、执法机关以及法律学者可以建立工作关系。 例如本次的研讨会就有来自中国大陆、香港以及台湾的学者、执法机关人员参加。 台湾更是由法务部部长曾勇夫率领代表团与会，而研讨会的规模也比去年扩大许多。 与会的各国执法人员也表示，他们以往通过外交渠道和其他国家合作，但是因为公文旅行、加上每个国家对打击犯罪的优先顺序不同等等因素，导致效果不彰。 但是通过此类研讨会，执法人员彼此之间就可以建立“非正式”的联络管道，增加彼此间的了解，对查缉经济犯罪的活动甚有助益。
阅读更多
