中国银行

中新经纬|“断卡行动”下的银行人:有误伤,我们能做的只有解释

据了解,深圳地区最近冻结账户现象之所以明显增加,系当地下发《关于高效挤压高危个人卡七条措施的通知》,开展涉电诈“两卡”打击治理,要求各银行采取有力措施,坚决扭转当前被动局面。实际上,自从2020年10月开始“断卡行动”,各地各行对银行卡的监管都有不同程度地收紧。

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德国之声|纽约法院令中国银行交出造假集团资料

纽约一名法官要求中国银行交出一个造假集团在该行的帐户详细信息。该集团被指控在美国销售大量仿冒的Gucci手袋和钱包,进帐数百万美元。 该项决定可能对美国法院从中国的银行取得犯罪活动信息的能力产生深远影响。欧美的调查和起诉案例显示,中国各家银行是伪造者和大规模洗钱的安全避风港。...

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