澳门

华盛顿 — 美国官员说，澳门当局为打击洗钱和堵截恐怖主义经费来源作出了努力，但是在冻结不法资金和制定跨境现金申报制度等方面依然存在缺失。 澳门是全球最大的赌城，其博彩收入已远远超过美国著名赌城拉斯维加斯。2005年，美国指责朝鲜利用澳门赌城的便利条件从事洗钱活动。2007年，亚太地区反洗钱组织公布的一项评估发现，澳门当局的反洗钱政策与国际认可的多项反洗钱措施不符，包括缺乏措施冻结涉嫌洗钱者的资金，不实施跨境货币往来的申报制度。 美国财政部负责打击恐怖分子筹集经费事务的助理部长丹尼尔·格拉瑟(Daniel Glaser)星期四在国会山作证的时候说，自从2007年以来，澳门当局已经采取措施加强了对赌场的监管，但是在履行国际反洗钱措施方面仍然存在重要缺失。 格拉瑟:“几项缺失依然存在，包括不能冻结资产、尽职审核赌场顾客背景遇到挑战、赌场交易额申报门槛太高、未能制定跨境货币申报要求。” *洗钱活动威胁美国国家安全* 格拉瑟说，由于澳门当局的这些缺失，澳门被犯罪集团和恐怖组织用来筹集经费的风险仍然很高，并因此威胁到美国的国家安全。 格拉瑟:“引起我们忧虑的那些金融网络是非法组织的脊梁。这些组织包括贩毒团伙、恐怖组织、武器扩散团伙以及伊朗和朝鲜政府的支持者。” 美国官员特别忧虑的是澳门赌场内的贵宾厅。据信，贵宾厅内的交易为澳门赌场提供了70%的博彩收入，但是贵宾厅内的博彩活动很少受到当局的规管。 *中国大陆豪赌客资金来源去向隐秘* 澳门大学访问学者尼尔森·罗斯教授(Nelson Rose)说，澳门赌场贵宾厅内的顾客大多来自中国大陆，他们的资金来源和去向非常隐秘。 罗斯:“你无法知道里面的事情。这不仅是赌场贵宾厅，还有里面的豪赌者，以及他们之间隐秘的交易。” 召集星期四听证会的美中经济安全审议委员会的多位成员猜测中国当局没有积极与美国政府合作，共同打击在澳门的洗钱活动。美国财政部的丹尼尔·格拉瑟说，财政部与中国人民银行在反洗钱行动中合作良好，但是澳门赌场的运作相当复杂，打击洗钱和堵截恐怖主义经费的任务依然会遇到很大挑战。 fullrss.net

刘銮雄以健康问题为由多次拒绝出庭。 澳门初级法院正式开审香港富商刘銮雄、罗杰承涉嫌行贿前运输工务司司长欧文龙案。两人各被起诉一项行贿与一项洗黑钱罪名。 澳门助理检察长陈达夫星期一（6月17日）宣读起诉书称，刘銮雄与罗杰承以2000万港元（258万美元；1579万元人民币）行贿欧文龙，以取得五幅土地开发商品房。 此案除刘銮雄与罗杰承外还有另外六名被告人。初级法院此前已三度开庭审理此案，但因为刘銮雄以生病为由缺席而无法进行。 刘銮雄星期一仍没有到澳门出庭，其代表律师申请缺席聆汛，获得合议庭主席法官萧志伟接纳。案件正式开审。 初级法院4月底第三度开庭时，检察官对刘銮雄申请不出庭而提交的医疗证明提出质疑。法官曾同意由澳门卫生局派遣政府医生到香港为刘銮雄检查身体，但因司法管辖问题而没有成行。 涉及此案的五幅土地位于澳门国际机场对面，总面积为7.8万平方米，于2006年经欧文龙批给香港华人置业兴建商品房。 起诉书指出，刘銮雄与罗杰承透过贿赂欧文龙取得土地，并同时协助欧文龙掩饰非法收入。 欧文龙系列贪案自2007年起分批在澳门终审法院开审，至去年全部审结。欧文龙被判处有期徒刑29年，他所批准的土地买卖也被宣告无效。 澳门特区政府今年5月刊登政府公告，正式收回全部土地。 （撰稿：叶靖斯　责编：路西）

报道称因土地紧缺，澳门自1970年代以来已绝少批出永久墓地。 澳门检察院宣布就一起公立墓园墓地审批的腐败案件起诉四名官员渎职罪，并移交初级法院择日审理。 被起诉的是澳门民政总署管理委员会主席谭伟文、副主席李伟农，以及该署属下环境卫生及执照部的两名官员。检察院表示，四人一经定罪可处最高五年徒刑。 当地媒体此前揭发此案时称，澳门最高级官员——行政法务司司长陈丽敏——也牵涉其中，但陈丽敏一直拒绝评论是否涉案。 澳门行政长官崔世安星期四（6月6日）表示已收到两名官员被起诉的通知，并已委任预审员开展相应的纪律调查，但不愿说明会否把两人停职。 澳门将于今年9月举行立法会换届选举。据澳门媒体报道，身兼立法会选举管理委员会主席的谭伟文已经辞去选举职务。 崔世安拒绝评论这起案件，也拒绝揣测谭伟文辞任选举委员会的原因，但称特区政府将服从法院和法律工作。 澳门检察院星期四发表的声明说，2010年初，检察院接获市民针对10幅墓地批给的检举而立案调查，并多次要求谭伟文提供涉案墓地的文件。 检察院称，谭伟文决意拖延向检察院提供有关原始文件，而李伟农和其余两名犯罪嫌疑人顺应谭伟文之要求，决意拖延提供这些文件。四人的行为涉嫌触犯渎职罪。 澳门中文与葡萄牙文媒体在2010年披露了这起案件的调查，并普遍称这起案件为“墓地门”。 当时的报道称，案件涉及行政法务主要官员涉嫌滥用职权，在2001年年底制作内部规则，让临时澳门市政厅审批永久墓地，不久就批出了10幅永久墓地。 但事发时距离新成立的民政总署接管市政职能的日期只有两个星期，而民政总署并无墓地审批权。 随后的报道指出，这10幅墓地安葬的死者当中，一人为陈丽敏一位法律顾问的家属。此外，在1999年葡萄牙移交澳门治权前夕，陈丽敏的亡父也获批一幅永久墓地，而澳葡政府的澳门市政厅自1970年代后因土地紧缺而极少批出永久墓地。 这引起了澳门立法会内代表民主派和土生葡人利益的议员关注，但行政法务司司长办公室曾发表声明反驳以权谋私之说，并称被质疑有问题的内部规章实际上一直生效至2003年。 澳门廉政公署曾介入调查，但因时效问题而无法起诉任何人滥权罪行。 至今年5月初，媒体报道称有人到澳门终审法院提出刑事预审，且可能涉及行政法务司司长陈丽敏。陈丽敏称要严格遵守司法保密原则，因此不能对此作出评论。 根据澳门《司法组织纲要法》，行政长官、司长与立法会主席等主要官员涉及的刑事审判由终审法院直接审理，即只设一审。 2007年，澳门原运输工务司长欧文龙因巨额贪污被起诉，数案审结后，合共被判刑29年。