剑桥国际防治经济犯罪研讨会

有来自世界各地将近50个国家与地区的代表参加这个一年一度的研讨会。

在英国剑桥大学举行的国际经济犯罪防治研讨会上,专家指出北非的茉莉花革命可能令洗钱更加活跃。

在这个年度国际研讨会上,参与的学者表示,茉莉花革命对部分执政的“独裁者”造成了一定的压力,将资产转移到世界各地。

而为了避免资产被国际间冻结,因此这些“独裁者”极有可能通过洗钱等不法手段来达到目的。

与会的学者向参加这次研讨会的执法人员呼吁,要及早因应和注意,以免学者们所称的“独裁者”结合贩毒、人口走私等不法集团共同洗钱。

本次研讨会的组织者之一,伦敦城市大学卡斯商学院的中岛博士向BBC中文网表示,“独裁者”的洗钱手法将会日趋复杂,国际执法部门将会很难追查和认定。

而且执法机关在认定时也需要金融机构的协助,但是“独裁者”可以动用其国家的中央银行来协助洗钱、掩盖痕迹、增加追查的困难度。

主办单位向BBC中文网表示,这也就是举办此类研讨会的价值所在,因为通过研讨会,不同国家和地区的金融机构、执法机关以及法律学者可以建立工作关系。

例如本次的研讨会就有来自中国大陆、香港以及台湾的学者、执法机关人员参加。

台湾更是由法务部部长曾勇夫率领代表团与会,而研讨会的规模也比去年扩大许多。

与会的各国执法人员也表示,他们以往通过外交渠道和其他国家合作,但是因为公文旅行、加上每个国家对打击犯罪的优先顺序不同等等因素,导致效果不彰。

但是通过此类研讨会,执法人员彼此之间就可以建立“非正式”的联络管道,增加彼此间的了解,对查缉经济犯罪的活动甚有助益。

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