法国反洗钱主管部门对近期俄罗斯和中国投资者收购葡萄酒庄的几笔交易拉响了警报。
使用在避税天堂注册的多家控股公司，收购法国的葡萄酒庄，这种操作促使负责侦查洗钱和恐怖主义资金渠道的反洗钱主管部门Tracfin本月在其2012年报告中发出警告。
“鉴于收购葡萄酒庄所用的法律结构的复杂程度，最终受益人和资金来源可能难以确定，”报告称。
依靠银行家和律师发现洗钱活动的Tracfin表示，它接到了涉及俄罗斯、中国和乌克兰投资者的举报。报告特别提到一笔可疑的收购交易：一家以塞浦路斯为大本营的公司买下某个葡萄酒庄（未点名），而该公司由一家在某个低税收管辖区（未点名）注册的投资公司拥有，而最终所有者是一名俄罗斯公民。
该机构并不具备展开全面调查的权限，一般只是在探测到疑似洗钱行为的迹象后，通报相关法院。该机构拒绝评论个案。
这一警告出炉之际，法国对中国和俄罗斯等市场的葡萄酒和干邑白兰地出口猛增，引燃一类现金充裕的新买家对法国酒庄的需求。
当地地产代理商Maxwell-Storrie-Baynes的卡琳•麦克斯韦(Karin Maxwell)表示，这批新的客户有时在操作上有点出格。“我们接到了俄罗斯人的更多询问，但是，一旦他们开始谈到正常操作范围以外的事情，我就不太愿意跟他们合作了，”她表示。
中国投资者以波尔多地区(Bordeaux)为目标，他们已经收购了该地区8000座酒庄中的40座。俄罗斯人则聚焦于更靠北的科涅克(Cognac)；据Quatuor地产代理Paul Hosteing介绍，过去八年期间，俄罗斯人收购了当地5000座酒庄中的7座。该地区的地产代理表示，外国投资者正酝酿收购此地最大酒庄之一、占地120公顷的Hine cognac house，这座有250年历史的酒庄正提供出售。
Fins Bois地区的干邑白兰地业者Jacky Chat表示，去年他把自己110公顷的酒庄出售给总部位于圣彼得堡的伏特加酒经销商Ladoga Group时，曾遭到当地人的反对。他说，Tracfin审核了这笔交易。
译者/和风
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